联系电话:

您当前的位置: > 主页 > 刑事 > 刑事辩护 >

非法集资人数方面有没有什么特别的规定

2020-07-08 09:36 北京乐天使fun88下载 浏览:298

  个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,个人非法吸收或者相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额字10万元以上的单位非法吸收或者变相非法吸收公众存款。一般在30人。

  构成非法集资的要件当中缺一不可,刑法当中虽然规定非法集资主要是指向社会公众非法筹纳资金,这里的社会公众虽然没有规定具体的标准的人数,但有一点可以肯定的是,绝对不是指少数人的。如果是向少数人非法筹款,就不能按照非法集资论处了。那么,非法集资人数方面有没有什么特别的规定?

  一、非法集资人数方面有没有什么特别的规定?

  非法吸收公众存款罪“数额巨大或者有其他严重情节”的标准:

  1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

  2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

  3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

  4)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

  二、非法集资的特征是什么

  1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;

  有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

  2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

  3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

  4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  三、非法集资构成要件

  1、客体要件

  本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。

  2、客观要件

  本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。

  (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

  (2)公司、企业聚集资金的目的。

  (3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

  (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。

  3、主体要件

  本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

  4、主观要件

  本形式罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,形式或占有资金后携款潜逃等。

  不过刑法当中规定了非法集资有一种情节特别严重的,个人非法向社会公众吸收存款的人数在一百人以上,单位非法向公众吸收存款的人数在500人以上的,属于情节比较严重的,但是这并不代表一百人以下就不属于非法集资了,大家千万不要给搞混了。

  

  相关延伸

非法集资罪立案标准是怎么规定的

非法集资罪的构成要件包括哪些

非法集资罪的量刑标准是什么

达到当天最大量

推荐阅读

  • 06-30

    2018
    保释出来的就不会判刑吗

    保释也就是《刑法》中规定的取保候审,通常在嫌疑人、被告人被依法采取了刑事拘留措施或者被逮捕之后,那么可以委托律师来申请保释,在获得批准之后,就可以暂时不被羁押在看守所。那如果嫌疑人、被告人被保释出来肯定就不会判刑么?关于这个问题,小编马上为...

  • 10-10

    2020
    刑事辩护一般分为自行辩护、委托辩护和指定辩护

    刑事辩护的概念是,刑事嫌疑人、被告人及其辩护人反驳诉讼,根据事实和法律,提出有利于被告人的证据和理由,说明被告无罪、罪轻减轻、免除处罚的诉讼活动。辩护权是犯罪嫌疑人、被告人享有的最基础、最核心的诉讼权利。...

  • 07-30

    2018
    主犯的一般刑事责任原则指什么

    在生活中,我们可能会违反国家法律,并且很多犯罪的都是一些犯罪团伙,里面可能就会有主犯,那么主犯的判刑原则是怎样的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,希望对您有所帮助。 主犯的一般刑事责任原则指什么 一、什么...

  • 07-27

    2018
    同案犯已判决执行完毕是否构成追诉时效的中断

    对于刑事案件,我国刑事诉讼法有追诉时效的相应规定,超过刑事诉讼法规定的追诉时效的案件,将不再追诉,那么同案犯已判决执行完毕是否构成追诉时效的中断,小编整理了追诉时效的相关法律知识,供大家学习参考。 一、同案犯已判决执行完毕 公安机关对涉...

  • 09-06

    2018
    共同犯罪如何认定坦白

    根据相关的法律常识我们知道共同犯罪是二人以上共同故意犯罪,也有三人以上为共同实施犯罪,这样的话属于犯罪集团,共同犯罪有组织和教唆的行为。大多数人只知道共同犯罪被处罚后有自首的方式,还不清楚还有坦白的方式。那么共同犯罪如何认定坦白,下面...

  • 08-09

    2018
    怎么认定主犯和从犯

    在刑事案件中,犯罪者也分为主犯和从犯两个概念,在刑事共同犯罪当中,根据行为人起的作用不同,可以分为主犯、从犯以及胁从犯。而一般情况下,对主犯与从犯的认定与区分是比较难的。主犯和从犯之间的不同和关系是怎样的?小编整理了以下内容为您答疑解惑...

  • 08-13

    2018
    犯罪分子中哪些属于从犯,主犯与从犯有哪些区别

    不管是看电视剧、道听途说或者亲身体验,大多数数人基本都知道在犯罪团伙中,是有主犯与从犯之分的,但具体怎么分,大家就或许不是很清楚了,那么,哪些犯罪分子属于从犯,主犯与从犯有哪些区别呢?小编整理了相关的内容,希望对您有帮助。 犯罪分子中哪些...

  • 08-27

    2018
    聚众共同犯罪和聚众犯罪有什么区别

    一提到聚众犯罪,不少人会误以为和聚众共同犯罪一个意思。其实并不是,虽然在一定程度上它们存在相似之处,但它们之间仍有区别。下面,小编就来告诉大家聚众犯罪与聚众共同犯罪有什么区别,希望对你有所帮助。 一、聚众共同犯罪和聚众犯罪有什么区别 聚...

  • 07-08

    2020
    非法集资人坐牢老赖是什么意思

    非法集资人坐牢老赖也就是说,非法集资的主要责任人对于法院的判决具有执行能力但是却拒不执行,这是法律上对于老赖的统一规定。因为非法集资本身就是要坐牢的,如果当事人能够将非法所得偿还一部分,甚至全数偿还的话,在量刑上能够考虑从轻判决。 我们先不...

  • 07-08

    2020
    非法集资和解是否就不需要坐牢了

    非法集资是刑事案件,原告是检察院,如果定案了,就是非法集资罪。对使用诈骗方法非法集资罪处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或有其他严重情节处五年以上十年以下有并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨...

  • 07-08

    2020
    非法集资人数方面有没有什么特别的规定

    个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,个人非法吸收或者相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额字10万元以上的单位非法吸收或者变相非法...

  • 07-08

    2020
    涉嫌非法集资立案后受害人可以起诉吗

    公安机关和司法机关都有明确的管理范围,比如普通的基层法院不能审理涉外专利侵权案件,这在法律中有明确的规定,所以,当事人在起诉时候,一定要明确是否在该法院的受理范围。 司法机关的工作流程和各部门之间的权利都是受到法律制度约束的,比如说我国的公...

  • 07-07

    2020
    非法集资责任如何追责 ?

    根据最高人民检察院、非法集资类犯罪量刑标准公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。 如今...

  • 07-07

    2020
    中国人民共和国刑法196条规定的内容是什么

    196条进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑...

  • 07-07

    2020
    保险业非法集资的定义是什么?

    非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。 在社会上,出现了越来越多的金融方面的案例,犯罪分子的作案手段越来越高明,就同时加大了判案的难度。非法集资是一种不法...

  • 07-07

    2020

    办理非法集资刑事案件应当坚持全面理解国家政策,统一正确适用法律。坚持严格依法办案与注重挽回损失相结合,坚持积极履行职责,服务大局,维护稳定,防止发生极端事件和区域性金融风险。坚持准确划分责任,贯彻宽严相济,体现区别对待,打击与保护并重。 众...

免责申明:

1、文章部分文字与图片来源于网络,如有问题请联系我们。

2、因编辑需要,文字和图片之间亦无必然联系,仅供参考。涉及转载的所有文章、图片、音频视频文件等资料,版权归版权所有人所有。

3.了解更多详情请点击咨询按钮进行在线咨询。